证券代码：300204              证券简称：舒泰神            公告编号：2013-14-03   

                                      舒泰神（北京）生物制药股份有限公司        

                   独立董事关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见           

                      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市             

                 公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司             

                 股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法                

                 规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公              

                 司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独                

                 立判断的立场，现就公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项发表如下            

                 独立意见：  

                      1、公司本次股权激励计划预留股票期权授予的激励对象符合《上市公司股             

                 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法                

                 规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票期权激励计划（草             

                 案）》（以下简称“股票期权激励计划（草案）”）的规定条件，其作为公司股权激                

                 励计划激励对象的主体资格合法、有效。        

                      2、董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的授权日为2013年08月15              

                 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备               

                 忘录1-3号》以及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。                

                      因此，我们一致同意公司董事会确定股权激励计划所涉预留股票期权的授权           

                 日为2013年08月15日，并同意向董事会所确定的符合授予条件的18名激励对                

                 象授予72万份预留股票期权。      

                 【此页无正文，为公司独立董事关于关于公司首期股权激励计划预留股票期权授             

                 予相关事项的独立意见签字页】     

                      独立董事签字：   

                      马清钧 

                      吴松生 

                      饶育蕾 

                                                                                  2013年08月15日