证券代码：  300131             证券简称：  英唐智控              公告编号：2013-083   

                                  深圳市英唐智能控制股份有限公司                 

                         关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授                        

                                    但尚未解锁的限制性股票的公告                

                           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，            

                      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。        

                   特别提示：  

                       本次回购注销限制性股票数量为44,956股，回购价格为4.92元/股[原授予               

               价格为9.93元/股，公司实施了2012年度权益分派，故回购价格P=（9.93-0.0998）                   

               /（1+0.998）]。由此公司股份总数将由205,284,991股变更为205,240,035股。如                   

               股份调整实施过程中出现尾数差异，以中登公司实施后的股份总数及单价为精确数               

               据。 

                   一、股权激励计划简述    

                    1、公司于2011年12月22日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事                

               会第七次会议，审议并通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计              

               划（草案）及摘要》，并向中国证监会上报了申请备案材料。              

                    2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012               

               年4月16日召开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议               

               并通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及               

               其摘要修订稿》（以下简称《限制性股票激励计划》），修订后的《限制性股票激励                   

               计划》已经中国证监会审核无异议。       

                    3、2012年5月8日，公司召开2011年年度大会审议并通过了《限制性股票激                  

               励计划》（草案修订稿）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激                

               励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条               

               件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。            

                    4、公司于2012年5月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关               

               于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》。监事会对调整后的激励              

               对象人员资格进行了审核。     

                    5、公司于2012年5月22日召开2012年第一次临时股东大会，审议并通过了                  

               《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》。             

                    6、公司于2012年5月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事               

               会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。                

                    7、公司于2012年6月7日在巨潮资讯网披露了《限制性股票授予完成的公告》，                

               至此，公司已完成限制性股票的授予工作。授予日为2012年5月28日，授予数量                   

               为183万股，授予对象共47人，授予价格为9.93元/股。本次授予后公司总股本变为                 

               103,030,000股。   

                   8、公司于2012年10月23日、2012年12月11日、2013年1月22日分别召开                      

               了第二届董事会第十九次会议、公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届董事会              

               第二十一次会议，同意以授予价格9.93元/股回购注销离职激励对象已授予的限制性             

               股票共计4万股。    

                   9、由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，              

               公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未到达解锁条件，公司于2013年4月                 

               16日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意对2013年待解锁的限制性股票44.75              

               万股（公司共发行限制性股票183万股，减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股，                 

               剩余179万股的25%）全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。                 

                   10、2013年5月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关                 

               于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意向6位激励对象授予预留               

               限制性股票共计20万股，授予价格为8.18元/股。           

                   11、以上8、9涉及的股份回购注销事宜于2013年6月7日在中国证券登记结算                 

               有限责任公司深圳分公司完成。10涉及的预留限制性股份授予已于2013年5月29                

               日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。         

                   二、本次回购原因、数量及价格       

                   2013年10月14日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注               

               销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根             

               据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司原限制性股票激励                

               对象张明、赵省南及何焕明三人因离职已不符合激励条件，同意将其三人已获授但未              

               解锁的限制性股票共计44,956股全部进行回购注销，回购价格为4.92元/股。               

                   本次回购注销完成后，公司股份总数将变为205,240,035股。            

                   本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。         

                   三、本次回购后股本结构变化表      

                   本次回购前后，股份变动情况如下：       

                                               回购注销前         本次回购注         本次变动后

                       股份类型

                                          数量（股）       比例    销数量（股）     数量（股）       比例

                一、限售流通股            105,370,338    51.33%      -44,956      105,325,382    51.32%

                02股权激励限售股          3,081,997      1.5%       -44,956       3,037,041      1.48%

                04高管锁定股                  0           0          －             0            0

                05首发前个人类限售股     102,288,341    49.83%        －         102,288,341    49.84%

                二、无限售流通股           99,914,653    48.67%        －         99,914,653     48.68%

                其中：境内上市人民币 

                                          99,914,653    48.67%        －         99,914,653     48.68%

                普通股

                三、股份总数              205,284,991    100%      -44,955      205,240,035     1