证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2021-085
东莞铭普光磁股份有限公司
关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务
及为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开
的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司控股子公司深圳市宇轩电子有限公司的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）拟以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的中远海运租赁有限公司（非关联融资租赁公司）开展融资租赁业务，江西宇轩融资额度为不
超过人民币 3,000 万元，每笔融资期限不超过 3 年（含 3 年），具体融资额度等
以实际签署的合同为准。公司按照持股比例 51%为江西宇轩融资租赁业务提供连带责任保证担保，其他股东按照 49%提供担保，保证担保的范围包括本合同项下的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(含律师费)和所有其他应付费用，即在上述债权债务正常履行到期的情况下，担保期限为上述融资租赁业务具体合同到期日之次日起三年。公司董事会授权公司董事长代表公司签署有关的法律文件，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担
保事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。本担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：江西宇轩电子有限公司
2、注册地址：江西省吉安市吉水县城西工业区
3、法定代表人：李作华
4、注册资本：6,000 万元人民币
5、经营范围：高频变压器、电感器制造经营、研发及销售，出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：深圳市宇轩电子有限公司持股 100%
深圳市宇轩电子有限公司股权结构如下：
股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%）
东莞铭普光磁股份有限公司 1,402.5 51
李作华 1,212.75 44.1
张泽龙 134.75 4.9
合计 2,750 100
7、主要财务数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，江西宇轩资产总额为 14,871.61 万元，负债总额
为 8,199.22 万元，资产负债率为 55.13%。2020 年度，营业收入为 12,353.04
万元，净利润为 909.93 万元。（经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，江西宇轩资产总额 21,396.68 万元，负债总额
14,522.77 万元，资产负债率 67.87%，营业收入 8,000.36 万元，净利润 467.13
万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，江西宇轩不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、债权人：中远海运租赁有限公司
2、保证人：东莞铭普光磁股份有限公司
3、债务人：江西宇轩电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证担保
5、保证范围：本合同保证人的保证范围为债权人在主合同项下享有的全部债权，包括主债权（即主合同项下的全部租金及手续费）、迟延履行金、租赁物残值转让费、违约金、损失赔偿金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费用、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应补交的税款等）。
公司目前尚未签订相关担保协议，公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，协议的具体内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
同意公司为江西宇轩融资租赁业务按照持股比例 51%提供担保，公司为江西宇轩融资租赁事项提供担保，有利于保障江西宇轩生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。江西宇轩为公司合并报表范围内的控股子公司的全资子公司，其他股东按照 49%提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
同意江西宇轩与具备融资租赁业务资质的中远海运租赁有限公司（非关联融资租赁公司）开展融资租赁业务，江西宇轩融资额度为不超过人民币 3,000 万元，公司按照持股比例 51%为江西宇轩融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证担保的范围包括本合同项下的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(含律师费)和所有其他应付费用，其他股东按照 49%提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事的独立意见
公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。公司按照持股比例 51%为江西宇轩融资租赁业务提供连带责任保证担保，其他股东按照 49%提供担保，被担保对象为控股子公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，本次担保有助于其获得发展所需资金，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司担保额度累计发生金额
为 6,030 万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的比例为 5.46%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
