股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2024-069
            湖北福星科技股份有限公司

        第十一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 30 日 10
时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。


表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件
1、第十一届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 8 月 31 日