000926 深市 福星股份

股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2024-014
            湖北福星科技股份有限公司

    关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 5 日召开第十
 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委 员的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十一届董事会 审计委员会成员，公司董事冯东兴、冯俊秀不再担任董事会审计委员会委员。 调整前后审计委员会成员情况如下：

    调整前：吴德军（主任委员）、赵曼、田志龙、冯东兴、冯俊秀、谭奇材
    调整后：吴德军（主任委员）、赵曼、田志龙、谭奇材

  特此公告。

                                      湖北福星科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 6 日