证券代码：000638                      证券简称：S*ST中辽           公告编号：2008-043
    
              中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司关于本公司重大资产重组进展公告
    
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    公司重组方北京万方源房地产开发有限公司（以下简称"万方源"）与公司大股东深圳市巨田投资有限责任公司（原名"巨田证券有限责任公司"）于2006年3月9日正式签署了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权转让协议》，按照2002年12月1日生效的《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第10号）的要求，万方源于2006年3月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会）报送了《收购报告书申报材料》，其中《收购报告书摘要》刊登在2006年3月11日《证券时报》上。上述《收购报告书申报材料》得到了证监会的正式受理，万方源于2006年4月29日收到了证监会的第一次反馈意见。鉴于当时回复该反馈意见的条件暂不具备，万方源于2006年6月15日提出了延期回复反馈意见的申请，并得到准许。截至2008年5月22日，万方源未对上述反馈意见作出回复。2008年6月13日，公司收到万方源关于本公司股权收购最新进展情况的有关材料，现公告如下：
    由于新《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令[2006]第35号）于2006年9月1日生效，根据新《上市公司收购管理办法》，针对本次股权转让，万方源无须单独报送《收购报告书申报材料》，只需要报送《豁免要约收购申报材料》即可。因此，万方源于2008年5月22日按照新《上市公司收购管理办法》的相关规定向证监会递交了《豁免要约收购申报材料》，并同时递交了撤回原上报的《收购报告书申报材料》的申请。同日，万方源收到证监会出具的关于豁免要约收购材料的《行政许可申请材料接受凭证》。2008年6月5日，万方源接到证监会关于豁免要约收购材料的《行政许可申请材料补正通知书》，要求于30个工作日内报送有关补正材料。2008年6月12日，万方源接到证监会《行政许可申请终止审查通知书》，同意此前关于撤回原上报材料的申请，终止了对万方源根据旧《上市公司收购管理办法》于2006年3月10日提交的《收购报告书申报材料》的审查。
    目前，万方源正积极准备《豁免要约收购申报材料》的相关补正材料，对相关进展情况，公司将及时公告。
    特此公告。

    中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
    董事会
    二○○八年六月十六日