证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2009-31
    许继电气股份有限公司重大资产重组事项进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2009年7月6日披露了《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨
    关联交易预案》及相关文件，并于2009年8月6日、2009年9月5日持续披露了《许
    继电气股份有限公司重大资产重组事项进展公告》，根据有关规定，现将近期重
    大资产重组工作的进展情况公告如下：
    一、重大资产重组进展情况
    本次发行股份购买资产暨重大资产重组的标的资产包括：（1）股权和股份：
    许继集团国际工程有限公司100%的股权；福州天宇电气股份有限公司97.85%的股
    份；许继电源有限公司75%的股权；许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权；
    上海许继电气有限公司50%的股权；许昌许继晶锐科技有限公司45%的股权；许昌
    许继软件技术有限公司10%的股权。（2）许继集团有限公司（以下简称许继集团）
    拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产，具体包括：直流输电换流阀、风力
    发电联网控制、融冰装置等业务涉及的土地使用权、实物资产及相关债权、债务
    （具体范围以评估报告有关评估资产的清单为准）。（3）许继集团拥有的目前
    由本公司使用的土地、房产。
    自《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告以来，
    本公司及相关各方在积极推动重组工作的进程，目前该项工作正在按计划进行。
    公司将于近期召开第二次董事会审议本次重大资产重组事项。
    二、特别提示
    1、本公司本次重大资产重组顺利完成还存在以下重大不确定性风险，提请
    投资者关注由此导致的投资风险。
    1）公司股东大会对本次交易的批准和控股股东许继集团免于以要约方式收
    购本公司股份的批准存在不确定性；
    2）中国证监会对本次交易的审核通过和公司控股股东许继集团的要约收购2
    豁免的核准存在不确定性。
    2、自《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告后
    至今，公司未与交易对方签署任何补充协议。
    关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项已在2009年7月6日公告
    的《重组预案》中详细披露，本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。在
    完成重组涉及的标的资产审计、评估和盈利预测审核工作后，本公司将再次召开
    董事会审议具体重组方案，披露本次重大资产重组报告书及其摘要、相关资产的
    审计报告、资产评估报告以及盈利预测报告，待重组事项经董事会审议通过之后，
    公司将及时发出召开股东大会的通知，将本次重大资产重组相关事项提交股东大
    会批准。
    本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    许继电气股份有限公司董事会
    二〇〇九年十一月六日