证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-054
九号有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
A 类普通股股东人数 1
B 类普通股股东（特别表决权股东）人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 942,687,886
出席会议的 A 类普通股股东所持有表决权数量 56,839,336
出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数 885,848,550 量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 66.6616%
（%）
A 类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 4.0194%
B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量占公司表决 62.6422%
权数量的比例（%）
注 1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A 类普
通股、B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。
注 2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2023 年年度股
东大会 2024 年第 2 次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。
注 3：计算出席会议的股东(普通股股东)所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次存托凭证登记日登记在册的公司回购专用证券账户所持有的存托凭证。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经第二次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，前述程序符合《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境
内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于 2020 年 7 月 16
日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的有限公司，未
设立监事会；
3、董事会秘书徐鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 类普通股对应存 56,820,152 6.0275 19,184 0.0020 0 0.0000
托凭证
B 类普通股（特别 885,848,550 93.9705 0 0.0000 0 0.0000
表决权股份）
2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 类普通股对应存 56,806,271 6.0260 33,065 0.0035 0 0.0000
托凭证
B 类普通股（特别 885,848,550 93.9705 0 0.0000 0 0.0000
表决权股份）
3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 类普通股对应存 56,806,271 6.0260 33,065 0.0035 0 0.0000
托凭证
B 类普通股（特别 885,848,550 93.9705 0 0.0000 0 0.0000
表决权股份）
4、议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 类普通股对应存 56,806,271 6.0260 33,065 0.0035 0 0.0000
托凭证
B 类普通股（特别 885,848,550 93.9705 0 0.0000 0 0.0000
表决权股份）
5、议案名称：《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股对应 56,747,556 6.0198 40,678 0.0043 51,102 0.0054
存托凭证
B 类普通股（特 885,848,550 93.9705 0 0.0000 0 0.0000
别表决权股份）
6、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股对应 56,747,556 6.0198 33,065 0.0035 58,715 0.0062
存托凭证
B 类普通股（特 885,848,550 93.9705 0 0 0
别表决权股份）
7、议案名称：《2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股对应存 56,833,131 6.0288 6,205 0.0007 0 0.0000
托凭证
B 类普通股（特别 885,848,550 93.9705 0 0.0000 0 0.0000
表决权股份）
8、议案名称：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 类普通股对应存 54,343,658 5.7648 2,495,678 0.2647 0 0.0000
托凭证
B 类普通股（特别 885,848,550 93.9705 0 0.0000 0 0.0000
表决权股份）
9、议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 类普通股对应存 56,798,658 6.0252 33,065 0.0035 7,613 0.0008
托凭证
B 类普通股（特别 885,848,550 93.9705 0 0.0000 0 0.0000
表决权股份）
10、议案名称：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
