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华纳药厂:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

公告日期:2024-10-24


证券代码:688799        证券简称:华纳药厂        公告编号:2024-063
          湖南华纳大药厂股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届
监事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换
届工作尚在积极筹备中,为确保董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届选举将延期进行,同时董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成前,公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程,尽快完成董事会与监事会的换届选举,并及时履行信息披露义务。
  特此公告。

                                    湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 24 日