688789 科创 宏华数科

证券代码：688789            证券简称：宏华数科        公告编号：2021-024
              杭州宏华数码科技股份有限公司

              第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以
现场方式召开了第六届监事会第九次会议。本次的会议通知于 2021 年 10 月 24 日通
过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席葛晨文先生主持，公司董事会秘书何增良先生列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合
相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）。

  特此公告。

                                      杭州宏华数码科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 30 日