688779 科创 长远锂科

证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2024-012
转债代码：118022        转债简称：锂科转债

            湖南长远锂科股份有限公司

            2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    公司 2023 年度利润分配方案已经第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司 2023 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-12,446.80 万元，母公司 2023 年末累计可供分配的利润为 33,685.23 万元。

  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，经公司董事会决议，拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配
方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。有利于公司实现持续稳定发展，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日