688779 科创 长远锂科

证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2023-028
          湖南长远锂科股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    47

 普通股股东人数                                                  47

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    899,766,578

 普通股股东所持有表决权数量                              899,766,578

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            46.6389
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            46.6389
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

  3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例

                                （%）            （%）  数  （%）

 普通股            899,532,631 99.9739 233,947 0.0261    0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例

                              （%）            （%）          （%）

 普通股        899,530,654 99.9737 222,978 0.0247 12,946 0.0016

3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）          （%）

 普通股        899,532,631 99.9739 221,001 0.0245 12,946 0.0016

4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）          （%）

 普通股        899,532,631 99.9739 221,001 0.0245 12,946 0.0016

5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                （%）            （%）  数  （%）

 普通股            899,532,631 99.9739 233,947 0.0261    0 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                （%）              （%）  数  （%）

 普通股          893,623,928 99.3173 6,142,650 0.6827  0 0.0000

7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）          （%）

 普通股        899,568,503 99.9779 185,129 0.0205 12,946 0.0016

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                    同意              反对            弃权

 案  议案名称                比例            比例          比例
 序                票数    （%）    票数  （%）  票数  （%）
 号

    关 于 公 司

 7  2022年度利 71,812,003 99.7249 185,129 0.2570 12,946 0.0181
    润分配方案

    的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

  2、本次股东大会的议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：陈帅、周亚洲
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

  特此公告。

                                      湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 17 日