证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-033
珠海冠宇电池股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼二号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
普通股股东人数 54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 877,064,200
普通股股东所持有表决权数量 877,064,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 78.1797%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1797%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐延铭先生由于工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事付小虎先生主持本次会
议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理兼董事会秘书牛育红先生出席本次会议，副总经理兼财务负责人刘铭卓先生、副总经理谢斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
3、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
5、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
7、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
8、 议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 477,327,514 92.7158 18,433 0.0036 37,482,776 7.2806
9、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
10、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
10.01 议案名称：本次发行的证券类型
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
10.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
10.03 议案名称：面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
10.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
10.05 议案名称：利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
10.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
10.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
10.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0.0000
10.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
10.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意
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