证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2024-045
杭州博拓生物科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 6,454,311
普通股股东所持有表决权数量 6,454,311
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
6.1754
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
6.1754
(%)
注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 215 万股股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由半数以上董事推选陈宇杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,三位独立董事以通讯方式出席本次会议,董
事长陈音龙先生、董事吴淑江先生因公务安排缺席,其余董事均现场出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议,副总经理刘超先生因公务安排缺席,其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 6,419,119 99.4547 26,532 0.4110 8,660 0.1343
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
《 关 于 2024
1 年前三季度利 979,119 96.53 26,532 2.6157 8,660 0.853
润分配预案的 04 9
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:熊琦、赵龙廷
2、 律师见证结论意见:
博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日