证券代码：688737 证券简称：中自科技
中自环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十二月
目 录
中自环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
中自环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案...... 7
议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案...... 8
议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案...... 9
议案四：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案...... 10
中自环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东发言和提问
股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。
股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法
股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署
姓名的，均视为弃权。
股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
（二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表参加计票和监票，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；监事会提名 1 名监事担任总监票人，负责监督现场投票。
（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《中
自环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。
（四）表决结果：本次临时股东大会第 1、2、3 项议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。第 4 项议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、公司董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
八、特别提醒：受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。确需参加现场会议的，出席人员应确保身体健康并全程佩戴口罩等防护用具。公司将按照疫情防控要求检查出席人员的“天府通健康码”和“通信大数据行程卡”，并进行体温检测和登记，“天府通健康码”和“通信大数据行程卡”均为绿码（动态）且体温正常、身体无异常症状者方可参加现场会议。
中自环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、 会议时间
现场会议时间：2021 年 12 月 2 日 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 2 日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2021 年 12 月 2 日 9:15-15:00
三、 会议地点
四川省成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 8 楼会议室
四、 会议召集人
中自环保科技股份有限公司董事会
五、 会议主持人
陈启章董事长
六、 议程及安排
（一）股东及参会人员签到
（二）宣布会议开始，介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人
（三）宣读并审议各项议案
1．《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2．《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3．《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4．《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（四）针对大会审议议案，股东发言和提问
（五）填写表决票并投票
（六）休会，统计表决结果
（七）宣布表决结果
（八）宣读会议决议
（九）律师宣读见证意见
（十）签署会议文件
（十一）宣布会议结束
议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 16 日审议通过了
《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，决议提名陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生、马仁虎先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生、马仁虎先生已书面同意接受提名，保证当选后切实履行董事职责。
陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生、马仁虎先生不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生、马仁虎先生的个人简历情况请参阅本会议资料附件。
本次股东大会就选举以上非独立董事投票时采用累积投票制的方式，非独立董事候选人选举作为单独的议案组并分别进行编号，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非独立董事人数相等的投票总数，股东应以每个议案组的选举票数为限根据自己的意愿进行投票。本次股东大会选举出的非独立董事自选举结束之后第二日就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。
以上议案，请各位股东审议。
提案人：中自环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日
议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 16 日审议通过了
《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生已书面同意接受提名，保证当选后切实履行董事职责。
尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生的个人简历情况请参阅本会议资料附件。
本次股东大会就选举以上独立董事投票时采用累积投票制的方式，独立董事候选人选举作为单独的议案组并分别进行编号，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数，股东应以每个议案组的选举票数为限根据自己的意愿进行投票。本次股东大会选举出的独立董事自选举结束之后第二日就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。
以上议案，请各位股东审议。
提案人：中自环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日
议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案各位股东：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 11 月 16 日审议通过了《关
于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名蔡红女士、黄夕萍女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，蔡红女士、黄夕萍女士已书面同意接受提名，保证当选后切实履行监事职责。
蔡红女士、黄夕萍女士不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。蔡红女士、黄夕萍女士的个人简历情况请参阅本会议资料附件。
本次股东大会就选举以上非职工代表监事投票时采用累积投票制的方式，非职工代表监事候选人选举作为单独的议案组并分别进行编号，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非职工代表监事人数相等的投票总数，股东应以每个议案组的选举票数为限根据自己的意愿进行投票。本次股东大会选举出的非职工代表监事自选举结束之后第二日就职，任期三年。如监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行监事职务。
以上议案，请各位股东审议。
提案人：中自环保科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 2 日
议案四：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营 业期限、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案各位股东：
公司于 2021 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营
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