688737 科创 中自科技

证券代码：688737        证券简称：中自科技          公告编号：2021-018
    中自环保科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中自环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二次会议
于 2021 年 12 月 3 日在公司研发楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本
次会议由董事长陈启章先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

  （一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  同意使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 10 亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权，并由公司计划财务部负责具体执行。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  （二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
        费用的自筹资金的议案》


  同意公司使用 132,599,280.73 元募集资金置换预先投入的自筹资金，并在募集资金到账之日起的 6 个月内完成。在前述事项范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项事宜的决策权并签署相关文件，具体事项由公司计划财务部负责组织实施。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  （三） 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

  同意公司对组织机构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  中自环保科技股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 4 日