证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2021-008
中自环保科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：成都市高新区古楠街 88 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
至 2021 年 12 月 2 日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
4 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范 √
围、营业期限、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案
累积投票议案
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的 应选董事（6）人
议案
1.01 关于选举陈启章先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
1.02 关于选举陈耀强先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
1.03 关于选举李云先生为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
1.04 关于选举陈翠容女士为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
1.05 关于选举粟山先生为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
1.06 关于选举马仁虎先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议 应选独立董事（3）人
案
2.01 关于选举尧命发先生为公司第三届董事会独 √
立董事的议案
2.02 关于选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独 √
立董事的议案
2.03 关于选举逯东先生为公司第三届董事会独立 √
董事的议案
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监 应选监事（2）人
事的议案
3.01 关于选举蔡红女士为公司第三届监事会非职 √
工代表监事的议案
3.02 关于选举黄夕萍女士为公司第三届监事会非 √
职工代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会、监事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，本次股东大会的详细资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）刊载。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688737 中自科技 2021/11/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。拟出席现场会议的股东或股东代理人，建议会议召开前 14 天内不要前往中高风险地区。会议当天请本人出示绿色健康码、佩戴口罩，体温测试正常方可进入公司大楼。根据疫情防控需要，如另有规定的从其规定。
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业
执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。
融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
（二）以上登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人
股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2021 年 11 月 30 日 17:00
前将拟出席会议的书面回函（见附件 3）通过信函、传真或电子邮件方式送达公司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。
（三）现场会议登记地点为成都市高新区古楠街 88 号，登记时间为 2021 年
12 月 2 日 13:00-14:00，14:00 以后不再办理股东登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
姓 名 龚文旭
联系地址 成都市高新区古楠街 88 号
电 话 028-62825917
传 真 028-62825889
电子信箱 zzq@sinocat.com.cn
（二）出席本次股东大会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
附件 1：中自环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：中自环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会回执函
附件 1：授权委托书
中自环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
中自环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 2 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
4 关于变更公司注册资本、公司类
型、经营范围、营业期限、修订
<公司章程>并办理工商变更登记
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第三届董事会非独
立董事的议案
1.01 关于选举陈启章先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈耀强先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李云先生为公司第三届
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈翠容女士为公司第三
届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举粟山先生为公司第三届
董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举马仁虎先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立
董事的议案
2.01 关于选举尧命发先生为公司第三
届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曹麒麟先生为公司第三
届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举逯东先生为公司第三届
董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第三届监事会非职
工代表监事的议案
3.01 关于选举蔡红女士为公司第三届
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