证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2022-013
北京同益中新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,449,931
普通股股东所持有表决权数量 154,449,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.7462
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.7462
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏回避表决。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 151,818,000 99.9896 15,831 0.0104 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,494,100 99.9769 15,831 0.0231 0 0.0000
9、 议案名称：关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,494,100 99.9769 15,831 0.0231 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
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