证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-028
江苏宏微科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、部门规则、规范性文件，结合公司实际治理情况，公司对《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“章程”）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订；公司制定了《筹资管理制度》，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
序号 修订前 修订后
第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十二条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章 以依照法律、行政法规、部门规章和
和本章程的规定，收购本公司的股 本章程的规定，收购本公司的股份：
份： （一） ……..（四）
1 （一） ……..（四） （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）公司上市后，将股份用于转 转换为股票的公司债券；
换上市公司发行的可转换为股票的 （六）为维护公司价值及股东权益所
公司债券； 必需。
（六）公司上市后，为维护公司价 ……
值及股东权益所必需。
序号 修订前 修订后
……
第二十四条 公司因本章程第二十 第二十四条 公司因本章程第二十二
二条规定收购本公司股份后，属于 条规定收购本公司股份后，属于第
第（一）项情形的，应当自收购之 （一）项情形的，应当自收购之日起
日起十日内注销；属于第（二）项、 十日内注销；属于第（二）项、第（四）
第（四）项情形的，应当在六个月 项情形的，应当在六个月内转让或者
内转让或者注销；属于第（三）项、 注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（五）项、第（六）项情形的， 第（六）项情形的，公司合计持有的
公司合计持有的本公司股份数不得 本公司股份数不得超过本公司已发
2 超过本公司已发行股份总额的百分 行股份总额的百分之十，并应当在三
之十，并应当在三年内转让或者注 年内转让或者注销。
销。 公司收购本公司股份的应当依照《证
公司上市后收购本公司股份的应当 券法》的规定履行信息披露义务。因
依照《证券法》的规定履行信息披 本章程第二十二条第（三）项、第（五）
露义务。因本章程第二十二条第 项、第（六）项的情形收购本公司股
（三）项、第（五）项、第（六） 份的，应当通过公开的集中交易方式
项的情形收购本公司股份的，应当 进行。
通过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 公司董事、监事、高级 第二十八条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票在 的股东，将其持有的本公司股票或者
买入后六个月内卖出，或者在卖出 其他具有股权性质的证券在买入后
后六个月内又买入，由此所得收益 六个月内卖出，或者在卖出后六个月
归本公司所有，本公司董事会将收 内又买入，由此所得收益归本公司所
回其所得收益。但是，证券公司因 有，本公司董事会将收回其所得收
包销购入售后剩余股票而持有 5% 益。但是，证券公司因包销购入售后
以上股份的，卖出该股票不受 6 个 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
月时间限制。 出该股票不受 6 个月时间限制，以及
3 公司董事、监事、高级管理人员、 有中国证监会规定的其他情形的除
持有本公司股份 5%以上的股东，将 外。
其持有的本公司股票在买入后六个 公司董事、监事、高级管理人员、持
月内卖出，或者在卖出后六个月内 有本公司股份 5%以上的股东，将其
又买入，由此所得收益归本公司所 持有的本公司股票在买入后六个月
有，本公司董事会将收回其所得收 内卖出，或者在卖出后六个月内又买
益。但是，证券公司因包销购入售 入，由此所得收益归本公司所有，本
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 公司董事会将收回其所得收益。但
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 是，证券公司因包销购入售后剩余股
票而持有 5%以上股份的，卖出该股
票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理
序号 修订前 修订后
人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人账
户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
第三十条 公司召开股东大会、分 第三十条 公司召开股东大会、分配
配股利、清算及从事其他需要确认 股利、清算及从事其他需要确认股东
4 股东身份的行为时，由董事会或股 身份的行为时，由董事会或股东大会
东大会召集人确定股权登记日，股 召集人确定股权登记日，股权登记日
权登记日登记在册的股东为享有相 收市后登记在册的股东为享有相关
关权益的股东。 权益的股东。
第三十六条 公司股东承担下列义 第三十六条 公司股东承担下列义
务： 务：
(一) 遵守法律、行政法规和本章程； (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
(二) 依其所认购的股份和入股方式 (二) 依其所认购的股份和入股方式
缴纳股金； 缴纳股金；
(三) 除法律、法规规定的情形外， (三) 除法律、法规规定的情形外，不
不得退股； 得退股；
(四) 不得滥用股东权利损害公司或 (四) 不得滥用股东权利损害公司或
者其他股东的利益；不得滥用公司 者其他股东的利益；不得滥用公司法
5 法人独立地位和股东有限责任损害 人独立地位和股东有限责任损害公
公司债权人的利益； 司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者 (五) 法律、行政法规及本章程规定应
其他股东造成损失的，应当依法承 当承担的其他义务。
担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者
公司股东滥用公司法人独立地位和 其他股东造成损失的，应当依法承担
股东有限责任，逃避债务，严重损 赔偿责任。
害公司债权人利益的，应当对公司 公司股东滥用公司法人独立地位和
债务承担连带责任。 股东有限责任，逃避债务，严重损害
（五）法律、行政法规及本章程规 公司债权人利益的，应当对公司债务
定应当承担的其他义务。 承担连带责任。
第三十九条 公司控股股东及实际 第三十九条 公司控股股东及实际控
控制人对公司和其他股东负有诚信 制人对公司和公司社会公众股股东
义务。控股股东应严格依法行使出 负有诚信义务。控股股东应严格依法
资人的权利，控股股东不得利用利 行使出资人的权利，控股股东不得利
6 润分配、资产重组、对外投资、资 用利润分配、资产重组、对外投资、
金占用、借款担保等方式损害公司 资金占用、借款担保等方式损害公司
和其他股东的合法权益，不得利用 和社会公众股股东的合法权益，不得
其控制地位损害公司和其他股东的 利用其控制地位损害公司和社会公
利益。 众股股东的利益。
序号 修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
7 （一） ……..（十四） （一） ……..（十四）
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经董事会审议通过后提交股 为，须经董事会审议通过后提交股东
东大会审议批准： 大会审议批准：
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