证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2021-009
江苏宏微科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司二楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,877,071
普通股股东所持有表决权数量 48,877,071
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
49.6247
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.6247
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵善麒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书丁子文出席本次股东大会，副总经理王晓宝、副总经理李四平因工作原因未能出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,877,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,877,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于使用部分 15,302,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1 超额募集资金
永久性补充流
动资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：秦伟、朱思颖
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）交易所要求的其他文件。
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