证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-025
贵州振华新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,695,593
普通股股东所持有表决权数量 136,695,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.8613
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.8613
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、
总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014
3、 议案名称：关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 8,552 0.0062 1,700 0.0013
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014
5、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 8,552 0.0062 1,700 0.0013
7、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014
8、 议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,541 99.9926 8,352 0.0061 1,700 0.0013
10、 议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议
有效期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 10,252 0.0075 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022
年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,685,341 99.9925 10,252 0.0075 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于确认公司 5,505 99.8141 8,552 0.1550 1,700 0.0309
2022年度董事、 ,341
监事薪酬的议
案
6 关于 2022 年度 5,505 99.8141 8,552 0.1550 1,700 0.0309
利润分配预案 ,341
的议案
7 关于续聘大信 5,505 99.8141 8,352 0.1514 1,900 0.0345
会计师事务所 ,341
（特殊普通合
伙）为公司2023
年度审计机构
的议案
10 关于延长公司 5,505 99.8141 10,25 0.1859 0 0.0000
2022 年度向特 ,341 2
定对象发行 A
股股票方案之
决议有效期限
的议案
11 关于提请公司 5,505 99.8141 10,25 0.1859 0 0.0000
股东大会延长 ,341 2
授权董事会全
权办理本次
2022 年度向特
定对象发行股
票具体事宜有
效期的议案
议案 3、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁律师、周梦婷律师
2、 律师见证结论意见：
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