688707 科创 振华新材

证券代码：688707        证券简称：振华新材        公告编号：2022-042
            贵州振华新材料股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日以
口头方式发出第六届监事会第一次会议通知，该次监事会于 2022 年 6 月 29 日下
午以现场方式召开。本次会议当日，公司已召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了新一届监事会换届选举事宜，本次会议采用口头通知方式，本次会议经全体监事同意豁免提前 5 天的通知程序。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

  审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  全体监事一致同意选举田云监事为监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

  特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会
                2022 年 6 月 30 日