证券代码：688702 证券简称：盛科通信
苏州盛科通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 8 月
目 录
2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议案...... 6
议案一：关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目
投资额并延期的议案...... 6
议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案...... 13
议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案...... 15
议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
...... 17
苏州盛科通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证/护照原件、授权委托书原件（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证/护照原件、自然人股东账户卡（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的自然人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人应在会议开始前向股东大会登记处登记。股东及股东代理人发言时应向股东大会报告所持股数和姓名，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于
2024 年 7 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
苏州盛科通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13:30
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室
3、会议召集人：苏州盛科通信股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长吕宝利先生
5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
非累积投票议案名称
关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资
1 额并延期的议案
累积投票议案名称
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案
2.02 关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案
2.03 关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的
议案
2.04 关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案
2.05 关于董事会换届选举暨选举SUN JIANYONG先生为公司第二届董事会
非独立董事的议案
2.06 关于董事会换届选举暨选举ZHENG XIAOYANG先生为公司第二届董事
会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的
议案
3.02 关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的
议案
3.03 关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的
议案
4.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于监事会换届选举暨选举邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监
事的议案
4.02 关于监事会换届选举暨选举阮英轶先生为公司第二届监事会非职工代表
监事的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
苏州盛科通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目
投资额并延期的议案
各位股东/股东代理人：
为提高募集资金使用效率，更快推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，在未改变募集资金的投资用途、实施主体的前提下，公司拟将原本用于工程建设的相关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入；同时，结合公司的实际情况，在充分考虑募投项目当前建设进度及募集资金使用情况的基础上，公司拟使用部分超募资金增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”以及“路由交换融合网络芯片研发项目”的投资额，并对其达到预定可使用状态的日期进行调整，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月
13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。
上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》
（XYZH/2023BJAA10B0607）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募投项目情况
根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设，截至 2023 年12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
拟投入募集资 截至 2023 年 截至 2023 年
序号 项目名称 投资总额 金 12 月 31 日累 12 月 31 日投
计投入金额 入进度
1 新一代网络交换芯片研 47,190.64 47,000.00 24,846.39 52.86%
发与量产项目
2 路由交换融合网络芯片 25,347.50 25,000.00 1,061.94 4.25%
研发项目
3 补充流动资金 28,00
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