证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-021
苏州盛科通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 370,905,825
普通股股东所持有表决权数量 370,905,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 90.4648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.4648
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利
先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GU TAO、
陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投
项目投资额并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 370,903,225 99.9992 2,400 0.0006 200 0.0002
（二） 累积投票议案表决情况
2、 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于董事会换届
选举暨选举吕宝
2.01 利先生为公司第 370,897,306 99.9977 是
二届董事会非独
立董事的议案
关于董事会换届
2.02 选举暨选举朱枝 370,881,306 99.9933 是
勇先生为公司第
二届董事会非独
立董事的议案
关于董事会换届
选举暨选举杨璐
2.03 女士为公司第二 370,881,113 99.9933 是
届董事会非独立
董事的议案
关于董事会换届
选举暨选举刘澄
2.04 伟先生为公司第 370,881,203 99.9933 是
二届董事会非独
立董事的议案
关于董事会换届
选举暨选举 SUN
2.05 JIANYONG 先生为 370,881,202 99.9933 是
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
关于董事会换届
选举暨选举 ZHENG
2.06 XIAOYANG 先生为 370,881,102 99.9933 是
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
3、 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于董事会换届
选举暨选举杨爱
3.01 义先生为公司第 370,881,397 99.9934 是
二届董事会独立
董事的议案
关于董事会换届
选举暨选举谢俊
3.02 元先生为公司第 370,881,100 99.9933 是
二届董事会独立
董事的议案
关于董事会换届
选举暨选举应展
3.03 宇先生为公司第 370,881,097 99.9933 是
二届董事会独立
董事的议案
4、 议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于监事会换届
选举暨选举邹非
4.01 女士为公司第二 370,880,797 99.9932 是
届监事会非职工
代表监事的议案
关于监事会换届
选举暨选举阮英
4.02 轶先生为公司第 370,880,599 99.9931 是
二届监事会非职
工代表监事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整募投
项目内部投资
结构、使用部分 36,56
1 超募资金增加 7,350 99.9928 2,400 0.0065 200 0.0007
募投项目投资
额并延期的议
案
关于董事会换
届选举暨选举
2.01 吕宝利先生为 36,56 99.9767
公司第二届董 1,431
事会非独立董
事的议案
关于董事会换
届选举暨选举
2.02 朱枝勇先生为 36,54 99.9329
公司第二届董 5,431
事会非独立董
事的议案
关于董事会换 36,54
2.03 届选举暨选举 5,238 99.9324
杨璐女士为公
司第二届董事
会非独立董事
的议案
关于董事会换
届选举暨选举
2.04 刘澄伟先生为 36,54 99.9326
公司第二届董 5,328
事会非独立董
事的议案
关于董事会换
届选举暨选举
SUN 36,54
2.05 JIANYONG 先 5,327 99.9326
生为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
关于董事会换
届选举暨选举
ZHENG 36,54
2.06 XIAOYANG 先 5,227 99.9323
生为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
关于董事会换
届选举暨选举
3.01 杨爱义先生为 36,54 99.9332
公司第二届董 5,522
事会独立董事
的议案
关于董事会换
届选举暨选举
3.02 谢俊元先生为 36,54 99.9323
公司第二届董 5,225
事会独立董事
的议案
关于董事会换
届选举暨选举
3.03 应展宇先生为 36,54 99.9323
公司第二届董 5,222
事会独立董事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、江逸潇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日
查看PDF原文
