证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-013
苏州盛科通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 366,440,473
普通股股东所持有表决权数量 366,440,473
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 89.3757
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 89.3757
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，因董事长吕宝利先生视频参会无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理 SUNJIANYONG 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GUTAO 先
生、陈凛先生、王国华先生、王宁先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,440,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,440,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,440,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,440,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,051,183 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,440,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,440,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,440,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
《 关 于 公 司
董事、监事、
5 高 级 管 理 人 32,104,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
员 薪 酬 方 案
的议案》
《关于 2023
7 年 利 润 分 配 32,104,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案》
《 关 于 续 聘
8 2024 年度财 32,104,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务 审 计 机 构
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 5、7、8 均对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）、CentecNetworks,Inc.、嘉
兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有
限合伙）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘肆号企业管理
合伙企业（有限合伙）均对议案 5 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、江逸潇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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