证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-059
苏州伟创电气科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●关联交易简要内容：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于
2024 年 6 月 4 日召开总经理办公会，同意公司与苏州库利提科技合伙企业（有
限合伙）（以下简称库利提）、苏州金测诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金测诚）共同出资设立控股子公司苏州伟创视远智能科技有限公司（以下简称视远智能），其中公司投资 600 万元，持股比例为 60%；公司与南京桓丰利新能源科技有限公司（以下简称桓丰利）、苏州金圆诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金圆诚）共同出资设立控股子公司苏州伟创诚远储能科技有限公司（以下简称诚远储能），其中公司投资 1,200 万元，持股比例为 60%。
●本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
●因交易发生时公司未能识别关联交易，未及时按照关联交易履行审议程
序和披露义务。2024 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第
二届监事会第二十三次会议对本次关联交易事项进行补充审议，第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了该事项。本事项无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资暨关联交易概述
公司于 2024 年 6 月 4 日召开总经理办公会，同意公司与库利提、金测诚共
同出资设立控股子公司视远智能，其中公司投资 600 万元，持股比例为 60%；公司与桓丰利、金圆诚共同出资设立控股子公司伟诚远储能，其中公司投资 1,200万元，持股比例为 60%。
鉴于宋奇勋先生为间接持有公司 5%以上股份的股东，且分别担任金测诚、金圆诚的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，金测诚、金圆诚为公司关联方，公司本次与金测诚、金圆诚共同投资设立视远智能、诚远储能构成关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易占公司最近一期经审计总资产的比例未达 1%以上，且未超过 3,000 万元。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。因交易发生时公司未能识别关联交易，未及时按照关联交易履行审议程序和披露义务。
2024 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二
十三次会议对本次关联交易事项进行补充审议，第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了该事项。本次关联交易无需补充提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
宋奇勋先生为间接持有公司 5%以上股份的股东，且分别担任金测诚、金圆诚的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，金测诚、金圆诚为公司的关联方。
（二）关联方基本情况
1、金测诚
企业名称 苏州金测诚投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91320506MADKF0JL3D
执行事务合伙人 宋奇勋
出资额 100 万元
成立日期 2024 年 5 月 24 日
注册地址 江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 1 号楼 309 室
一般项目：股权投资；企业管理；以自有资金从事投资活动；创业
经营范围 投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
主要出资人及出资 宋奇勋（出资比例为 50.00%）、胡智勇（出资比例为 40.00%）、
情况 方春雨（出资比例为 10.00%）
2、金圆诚
企业名称 苏州金圆诚投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91320506MADKEY6652
执行事务合伙人 宋奇勋
出资额 200 万元
成立日期 2024 年 5 月 24 日
注册地址 江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 1 号楼 808 室
一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投
经营范围 资未上市企业）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
主要出资人及出资 宋奇勋（出资比例为 55.00%）、胡智勇（出资比例为 40.00%）、
情况 李辉（出资比例为 5.00%）
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易的类别
本次关联交易标的分别为视远智能 60%的股权、诚远储能 60%的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“对外投资”。
（二）关联交易标的基本情况
1、视远智能
企业名称 苏州伟创视远智能科技有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91320506MADLQ7EJ5M
法定代表人 宋奇勋
注册资本 1,000 万元
成立日期 2024 年 6 月 7 日
注册地址 江苏省苏州市吴中区郭巷街道淞葭路 1000 号 1 号楼 309 室
一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能控制
系统集成；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业
经营范围 设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；信息系统集成服务；
工业互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设
备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及出资情 公司（出资比例 60.00%）、库利提（出资比例 30.00%）、金测诚
况 （出资比例 10.00%）
2、诚远储能
企业名称 苏州伟创诚远储能科技有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91320506MADNDG9J9N
法定代表人 宋奇勋
注册资本 2,000 万元
成立日期 2024 年 6 月 7 日
注册地址 江苏省苏州市吴中区郭巷街道淞葭路 1000 号 1 号楼 808 室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械
电气设备制造；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；技术推广
服务；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；电工机械专用
设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；电子元
经营范围
器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子元器件与机
电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；
汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设
备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输
配电及控制设备销售；电器辅件制造；电力设施器材制造 ；输变配
电监测控制设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；变压器、整
流器和电感器制造；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；互
联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
主要股东及出资情 公司（出资比例 60.00%）、桓丰利（出资比例 30.00%）、金圆诚
况 （出资比例 10.00%）
上述交易标的为新设公司暂无相关经营数据。
四、关联交易的定价情况
本次共同投资设立视远智能、诚远储能，交易各方按照持股比例以 1 元/注册资本的出资价格，均以货币方式出资。本次交易经各方协商一致同意，本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易的必要性以及对公司的影响
（一）关联交易的必要性
本次与关联方共同设立控股子公司是基于公司发展战略及业务需要，推动资源整合，完善公司产业布局，通过设立控股子公司开拓新产品线和新市场，提升公司综合竞争实力，加快推动公司战略目标的实现。
（二）关联交易对公司的影响
公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
对于本次关联交易事项公司内部未能及时识别，未及时履行相关审议和披露程序的情况，公司高度重视，将在后续的关联交易管控方面采取以下措施：一是持续加强相关人员有关关联交易法律法规的专业知识培训，提高关键人员识别关联方的能力；二是完善公司内部关联交易识别机制，建立各级部门之间的多人识
别流程；三是定期组织内部自查，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
六、相关风险
本次与关联方共同投资新设控股子公司，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、产品研发失败、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的研发风险、市场风险、经营风险、管理风险等。
七、关联交易的审议程序
（一）审议程序
2024 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第二十三次会议，一致审议通过了《关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的议案》，并经第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司
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