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688696:极米科技第一届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2021-09-30

688696:极米科技第一届董事会第二十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688696          证券简称:极米科技      公告编号:2021-049
          成都极米科技股份有限公司

      第一届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  成都极米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 9 月 29 日以现场及通讯方式召开,本次会
议通知已于 2021 年 9 月 24 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表
决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,审议通过以下议案:

    (一)《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》
  与会董事审议通过了《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》,《成都极米科技股份有限公司 2021 年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)首次授予人数由 152 人调整为 150 人,股权激励计划向激励对象授予权益总数 3,200,000 份不变,占本股权激励计划公告时公司股本总额 5,000 万股的 6.40%。其中,首次授予权益数量由
2,885,500 份调整为 2,881,500 份,预留权益数量由 314,500 份调整为 318,500 份。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的公告》(公
告编号:2021-048)。

  表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权;5 票回避。关联董事钟波先生、
肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决。

    (二)《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》

  与会董事审议了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》,
公司确定 2021 年 9 月 29 日为 2021 年股票期权及限制性股票激励计划的首次授
予日,以 557.19 元/股的价格向符合授予条件的 65 名激励对象授予 2,722,500 份
股票期权;以 180 元/股的授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象授予 159,000
股限制性股票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予股权激励计划权益的公告》(公告编号:2021-047)。

  表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权;5 票回避。关联董事钟波先生、
肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决。

  特此公告。

                                      成都极米科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
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