688696 科创 极米科技

证券简称：极米科技                        证券代码：688696
      成都极米科技股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会会议资料
            2021年11月12日


                成都极米科技股份有限公司

        2021年第三次临时股东大会会议资料目录

一、2021年第三次临时股东大会会议须知
二、2021年第三次临时股东大会会议议程
三、2021年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订公司规范运作制度的议案
议案二：关于补选非独立董事的议案


              成都极米科技股份有限公司

          2021年第三次临时股东大会会议须知

    为维护成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《成都极米科技股份有限公司章程》、《成都极米科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。

    特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议
股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

    一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
    二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到登记手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章，经身份验证符合参会股东身份资格后，方可出席股东大会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按要
求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。会议按照股东大会的通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    六、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，登记发言人数一般不超过10人，每一位股东发言不超过2次，简明扼要，时间不超过5分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决结果的统计和监督，并在表决结果上签字。
    九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

    十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十一、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股
东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。


              成都极米科技股份有限公司

        2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

    1、现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14点30分

    2、召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）

    3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2021年11月12日至2021年11月12日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长钟波先生
二、会议议程

    1、参会人员签到，股东发言登记；

    2、宣读股东大会会议须知；

    3、主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代表
    人数及所持有表决权的股份总数；

    4、逐项审议会议议案：

        (1)      《关于修订公司规范运作制度的议案》

        (2)      《关于补选非独立董事的议案》

  5、与会股东（包含股东代表）对会议议案发言或提问；

  6、选举计票人、监票人；

  7、与会股东（包含股东代表）对会议议案投票表决；

  8、统计现场及网络表决结果（休会）；


  9、主持人宣读现场及网络表决结果（复会）；

  10、见证律师宣读法律意见书；

  11、签署会议文件；

  12、主持人宣布会议结束。

议案一

            关于修订公司规范运作制度的议案

各位股东及股东代表：

  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，现参照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《成都极米科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司的规范运作制度进行修订。

  具体内容详见公司2021年10月28日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》。上述制度修订事项已经第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议和表决。

                                            成都极米科技股份有限公司董事会
                                                            2021年11月12日
议案二

                关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

  公司董事会于近日收到北京百度网讯科技有限公司提名的非独立董事景鲲先生提交的辞职报告，景鲲先生因个人原因，申请辞去公司董事以及战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，原定任期为2019年6月至2022年6月。

  根据《中华人民共和国公司法》和《成都极米科技股份有限公司章程》等相关规定，景鲲先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。景鲲先生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向景鲲先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《成都极米科技股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，提名吕文颖女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事任期届满日止。

  具体内容详见公司2021年10月28日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-052），本议案已经第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议和表决。
                                            成都极米科技股份有限公司董事会
                                                            2021年11月12日