证券代码：688693 证券简称：锴威特
苏州锴威特半导体股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年九月
目 录
2023 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议案...... 5
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案 ...... 5
议案二：关于修订公司相关治理制度的议案...... 11
议案三：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案...... 12
苏州锴威特半导体股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00
（二）现场会议地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司会
议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长丁国华
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更
1 登记的议案
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
累积投票议案名称
3.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 彭占凯
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴
威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞
1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，公司
已完成本次发行并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，注册资本
由人民币 5,526.3158 万元变更为 7,368.4211 万元，公司股份总数由 5,526.3158 万
股变更为 7,368.4211 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，章程修订对照表详见附件。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件等事项，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容请详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记及修订公司相关治
理制度的公告》（公告编号：2023-007）及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
附件：《苏州锴威特半导体股份有限公司章程修订对照表》
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
苏州锴威特半导体股份有限公司
章程修订对照表
具体情况如下（修订处用加粗表示）：
修订前 修订后
第三条 公司经上海证券交易所（以下简 第三条 公司经上海证券交易所（以下
称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员 简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委会（以下简称“中国证监会”）于【注册日期】 员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 月 7 日同意注册，首次向社会公众发行人民
【股份数】万股，于【上市日期】在上交所上 币普通股 1,842.1053 万股，于 2023 年 8 月 18
市。 日在上交所上市。
第五条 公司住所：张家港市杨舍镇沙洲 第五条 公司住所：张家港市杨舍镇华
湖科创园 A1 幢 9 层 昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 01 室
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
7,368.4211 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，每 第二十条 公司股份总数为 7,368.4211
股 1 元；公司的股本结构为：普通股【】万股。 万股，每股 1 元；公司的股本结构为：普通股
7,368.4211 万股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十二条规定 （十二）审议批准本章程第四十二条规
的担保事项； 定的担保及交易事项；
…… ……
（十四）审议批准公司拟与关联人发生的 （十四）审议批准公司拟与关联人发生
交易（提供担保除外）金额占公司最近一期经 的交易（提供担保除外）金额占公司最近一期
审计总资产 1%以上的交易，且超过 3,000 万 经审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过
元的交易； 3,000 万元的交易；
…… ……
（
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