688691 科创 灿芯股份

证券代码：688691        证券简称：灿芯股份        公告编号：2024-019
      灿芯半导体（上海）股份有限公司

 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31
日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 17 日发出的（证监许可〔2024〕
106 号）《关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，本次发行募集资金总额 59,580.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 52,129.49 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2024 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2024]200Z0016 号），验证募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于经董事会批准的募集资金专户管理，公司及灿芯半导体（苏州）有限公司已与保荐机构海通证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
    二、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额情况

  由于公司本次发行募集资金净额为人民币 52,129.49 万元，低于《灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中原计划拟投入的募集资金金额人民币 60,004.75 万元，为保障募集资金投资项目的顺
利实施，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司拟对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决，具体情况如下：

                                          调整前拟投入 调整后拟投入
                            总投资额（单 募集资金金额 募集资金金额
 序号      项目名称

                            位：万元）  （单位：万  （单位：万
                                              元）        元）

  1  网络通信与计算芯片    29,929.32    29,929.32    26,002.19
      定制化解决方案平台

  2  工业互联网与智慧城    20,540.57    20,540.57    17,843.92
      市的定制化芯片平台

  3  高性能模拟 IP 建设    9,534.86    9,534.86    8,283.38

      平台

          合计              60,004.75    60,004.75    52,129.49

    三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响

  公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于实际募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

    四、审议程序

  公司于 2024 年 5 月 31 日召开公司第二届董事会第二次会议及第二届监事
会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。本议案无须提交公司股东大会审议。

    五、专项意见说明

  （一）监事会意见

  监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履
行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。因此，公司监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

  （二）保荐机构意见

  保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

  特此公告。

                                灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 1 日