证券代码：688690 证券简称：纳微科技
苏州纳微科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二四年一月
会议资料目录
2024 年第一次临时股东大会会议须知......3
2024 年第一次临时股东大会会议议程......5
一、 会议时间、地点及投票方式 ......5
二、 会议议程 ......5
2024 年第一次临时股东大会会议议案......7
议案一：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案 ......7
议案二：关于修订公司部分治理制度的议案......19
议案三：关于补选独立董事的议案......20
苏州纳微科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，上述材料经验证后领取会议资料方可参会。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不应随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 1 月 6 日在
上海证券交易所网站披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。
苏州纳微科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 30 分
（二）会议地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：苏州纳微科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）先生
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日
至 2024 年 1 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票人和监票人；
（五）审议议案：
序号 议案名称
1 关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《监事会议事规则》
2.03 修订《独立董事议事规则》
3 关于补选独立董事的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计投票表决结果；
（九）复会，宣布投票表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署相关会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
议案一
关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司治理的实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。
具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十一条规 （十二）审议批准本章程第四十二条规
1
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议批准本章程第四十二条规 （十三）审议批准本章程第四十三条规
定的担保事项 定的担保事项
…… ……
第五十五条 第五十五条
…… ……
2 股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十三条规定的提案，股东大会不得 第五十四条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。 进行表决并作出决议。
第一百〇七条 第一百〇七条
…… ……
3 独立董事最多在5家境内上市公司（含本 独立董事最多在3家境内上市公司（含本
公司）兼任独立董事，并确保有足够的 公司）兼任独立董事，并确保有足够的
时间和精力有效地独立履行职责。 时间和精力有效地独立履行职责。
第一百〇八条 独立董事应当符合下列基 第一百〇八条 独立董事应当符合下列基
本条件： 本条件：
4
（一）根据法律、行政法规及其他 （一）根据法律、行政法规及其他
有关规定，具备担任上市公司董事的资 有关规定，具备担任上市公司董事的资
格； 格；
（二）具有《上市公司独立董事规 （二）具有《上市公司独立董事管
则》所要求的独立性质； 理办法》所要求的独立性质；
（三）具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
规则； 规则；
（四）具有五年以上法律、经济或 （四）具有五年以上法律、经济或
者其他履行独立董事职责所必需的工作 者其他履行独立董事职责所必需的工作
经验。 经验；
（五）具备良好的个人品德，不存
在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、部门规
查看PDF原文
