证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-069
苏州纳微科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年4月21日出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1395号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,400万股，每股发行价格为8.07元，募集资金总额为人民币35,508.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30,793.61万元。上述募集资金已于2021年6月18日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具了“容诚验字[2021]第201Z0031号”《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
截至2023年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
调整后募集资金承 累计投入募集
序号 募集资金投资项目 诺投资总额 资金额 投资进度
（万元） （万元）
1 研发中心及应用技术开 20,500.00 13,030.49 63.56%
发建设项目
2 海外研发和营销中心建 3,000.00 925.10 30.84%
设项目
3 补充流动资金 7,293.61 7,383.66 101.23%
合计 30,793.61 21,339.25 69.30%
注：以上累计投入募集资金金额未经审计。补充流动资金实际投资金额7,383.66万元，支付超过承诺投资总额的90.05万元资金来源为存款利息收入净额。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行了延期。募投项目“研发中心及应用技术开发建设项目”中主体工程项目将在2024年上半年完工投用。
具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 原达到预定可使用状 调整后达到预定可使
态日期 用状态日期
1 研发中心及应用技术开发建设 2023 年 12 月 2025 年 6 月
项目
1.1 研发中心大楼建设项目 2023 年 12 月 2024 年 6 月
1.2 生物制药分离纯化应用技术平 2023 年 12 月 2024 年 12 月
台设备
1.3 全新一代高载量耐碱亲和层析 2023 年 12 月 2023 年 12 月
介质研发项目
1.4 单分散软胶微球制备技术研发 2023 年 12 月 2025 年 6 月
项目
1.5 新型磁分离介质研发项目 2023 年 12 月 2025 年 6 月
2 海外研发和营销中心建设项目 2024 年 6 月 2025 年 6 月
（二）本次部分募投项目延期的原因
1、研发中心及应用技术开发建设项目
“研发中心及应用技术开发建设项目”延期一方面因公司业务快速增长背景下对研发能力提出更大需求，为提高现有土地利用率和早日交付更充足研发场地，经重新设计并报规划、建设等政府主管部门核准，使用自有资金增加了研发中心大楼建设规模及投资，使得研发中心大楼建设项目审批进度及建设进度延期。另一方面公司基于审慎性原则，对各项工作多方位论证，严格把控项目整体质量，导致项目建设进度略有延缓，进而影响到整体项目实施进度。
其中，“单分散软胶微球制备技术研发项目”延期主要系公司在 2022 年 8 月
将原计划的研发项目“连续流层析设备研发项目”变更为该项目，本项目已成功实现小试工艺开发，包括单分散软胶微球的制备样机及制备工艺，目前正进行放大和工业连续生产探索，复杂度和难度超出预期，因此延长本项目实施期，有利于公司研发项目组更严谨、细致地推进研发工作。
此外，“新型磁分离介质研发项目”已推出磁性琼脂糖、磁性聚合物微球及表面偶联有离子交换基团、Protein A、Protein G、链霉亲和素、Ni-NTA 等基团的相关产品，处于试销售阶段。目前根据客户反馈继续完善产品，并开展中试和放大生产研发。延期主要系公司内部技术资源优先投入既有产品的迭代创新而延长本项目实施期，有利于公司根据市场需求更好地统筹使用研发资源。
2、海外研发和营销中心建设项目
“海外研发和营销中心建设项目”受到外部宏观环境影响，公司基于审慎性原则，结合募投项目实际建设情况，调整内部战略布局，放缓境外投资节奏，结合疫情后市场变化，公司已进一步明确海外市场拓展战略，并加快相关工作进程。项目延期增强了对海外投资市场的风险防范能力，提高了募集资金使用效益。
四、募投项目延期的影响及风险提示
公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况结合公司实际经营发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营活动造成重大
不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
本次募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况结合公司实际经营发展需求作出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变公司募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。相关事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2023年12月30日
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