688690 科创 纳微科技

证券代码：688690        证券简称：纳微科技        公告编号：2022-064
          苏州纳微科技股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      46

普通股股东人数                                                    46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      211,982,887

普通股股东所持有表决权数量                                211,982,887

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              52.9763
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        52.9763

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类            同意                  反对            弃权

  型        票数      比例（%）    票数    比例（%） 票数 比例（%）

普通股  211,769,424    99.8993%  213,463  0.1007%  0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意            反对            弃权

 序号              票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

      《关于补选  40,525,            213,4

 1  公司董事的    597    99.4760%  63  0.5240%  0      0

        议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

  律师：徐嘉捷、孙钰钢
2、 律师见证结论意见：


  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      苏州纳微科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 16 日