证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-012
苏州纳微科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“纳微科技”或“公司”）第二届董
事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 9 日以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长江必旺博士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2021 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（八）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 188,089,735.96 元，2021年度计划向全体股东每 10 股派发现金红利0.71元（含税），预计派发现金红利总额为28,410,362.31元（含税），占公司 2021年度归属于上市公司股东净利润的15.10%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。
（九）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事BIWANG JACK JIANG、胡维德、赵顺、张俊杰、
陈宇回避了表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。
（十）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。
（十二）审议通过《关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》
董事BIWANG JACK JIANG、胡维德和赵顺回避了表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<苏州纳微科技股份有限公司章程>的议案》
董事会同意以下章程修改方案：
原章程条款 修订后章程条款
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
构，依法行使下列职权： ......
...... （十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发
（十八）审议法律、行政法规、部门行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分规章或本章程规定应当由股东大会决之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失 效。
定的其他事项。 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
上述股东大会的职权不得通过授权股东大会决定的其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构
行使。 和个人代为行使。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，并提请股东大会授权董事
会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司员工股权激励计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于增资苏州赛谱仪器有限公司的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事 BIWANG JACK JIANG（江必旺）、赵顺回避
表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-019）。
（十八）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-014）。
（十九）审议通过《关于变更部分募集资金专项帐户、开立新的募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2022-018）。
（二十一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日
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