证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2022-025
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,037,502
普通股股东所持有表决权数量 89,037,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.3438
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.3438
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，因受疫情影响，独立董事于燮康先生通过视
频会议方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李福承先生的出席情况，其他高级管理人员的列席本次会议。4、因疫情防控需要，国浩律师（南京）事务所通过视频会议方式对本次股东大
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,930,802 99.8801 106,700 0.1199 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 126,502 0.1421 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 106,700 0.1198 19,802 0.0223
4、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 126,502 0.1421 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 126,502 0.1421 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 126,502 0.1421 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 126,502 0.1421 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 126,502 0.1421 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 126,502 0.1421 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,911,000 99.8579 126,502 0.1421 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
关于 2022 年度董事 0 0.0000 126,502 100.0000 0 0.0000
6 薪酬方案的议案
关于 2021 年度利润 0 0.0000 126,502 100.0000 0 0.0000
8 分配预案的议案
关于续聘 2022 年度 0 0.0000 126,502 100.0000 0 0.0000
10 外部审计机构的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 6、议案 8、议案 10 进行了对中小投资者单独计票；
2. 无涉及特别表决权的议案；
3. 无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：李文君、柏德凡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
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