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688689:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-19

688689:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688689        证券简称:银河微电        公告编号:2021-019
      常州银河世纪微电子股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

 普通股股东人数                                                    7

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      93,440,736

 普通股股东所持有表决权数量                              93,440,736

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            72.7731
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            72.7731
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长杨森茂先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书金银龙先生出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

2、 议案名称:关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

3、 议案名称:关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

4、 议案名称:关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

5、 议案名称:关于《2020 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

6、 议案名称:关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

7、 议案名称:关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权


                          票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                    (%)        (%)          (%)

    普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

    8、 议案名称:关于 2020 年度利润分配预案的议案

        审议结果:通过

        表决情况:

                              同意              反对          弃权

        股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                    (%)          (%)        (%)

    普通股            93,411,000 99.9681 29,736 0.0319    0 0.0000

    9、 议案名称:关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案

        审议结果:通过

        表决情况:

                              同意            反对          弃权

        股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                    (%)        (%)          (%)

    普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

    10、  议案名称:关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案

        审议结果:通过

        表决情况:

                              同意            反对          弃权

        股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                    (%)        (%)          (%)

    普通股            93,427,652 99.9859    0 0.0000 13,084 0.0141

    (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意              反对            弃权

案      议案名称        票数      比例    票数    比例    票数    比例
序                                (%)            (%)            (%)


 6  关于2021年度董事  4,516,652  99.7111        0  0.0000    13,084  0.2889
    薪酬方案的议案

 8  关于2020年度利润  4,500,000  99.3435  29,736  0.6565        0  0.0000
    分配预案的议案

    关于续聘2021年度  4,516,652  99.7111        0  0.0000    13,084  0.2889
10  外部审计机构的议

    案

    (三) 关于议案表决的有关情况说明

    1. 议案 6、议案 8、议案 10 进行了对中小投资者单独计票。

    2. 无涉及特别表决权的议案。

    3. 无涉及关联股东回避表决的议案。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

      律师:李文君、柏德凡

    2、 律师见证结论意见:

        本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关

    法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员

    和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告。

                                    常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

                                                  
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