证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-023
广东奥普特科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,555,069
普通股股东所持有表决权数量 95,555,069
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.1729
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1729
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，现场会议由半数以上董事推举董事许学亮先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许学亮先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 7,347,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,555,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
《关于 2023 年
6 度利润分配预 7,347,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于聘请天
职国际会计师
7 事务所（特殊普 7,347,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通合伙）为公司
2024 年度审计
机构的议案》
《关于公司董
8 事薪酬方案的 7,347,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于公司监
9 事薪酬方案的 7,347,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于制订公
司未来三年股
11 东分红回报规 7,347,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划（ 2024-2026
年）的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议议案，经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：何子楹、刘云梦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
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