688686 科创 奥普特

证券代码：688686        证券简称：奥普特        公告编号：2022-031
          广东奥普特科技股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 7 日在广东省东莞市长安镇锦厦社区河南
工业区锦升路 8 号以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议
提前通知期限，且会议通知已于 2022 年 9 月 7 日通过口头或电话方式向全体监
事发出，与会的各位监事已经知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通讯方式出席监事 1 人。

  本次会议由公司全体监事推举范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司监事会
                2022 年 9 月 8 日