证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-008
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海霍莱
沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“霍莱沃”）期末可供分配利润为109,937,214.63 元，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,918,046.20 元。
公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至本次董事会召开
之日，公司总股本 37,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,500,000 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为30.37%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本次董事会召开之日，
公司总股本 37,000,000 股，合计转增 14,800,000 股，转增后公司总股本增加至51,800,000 股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2021
年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为：2021 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、
稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日
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