证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-034
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,221,081
普通股股东所持有表决权数量 41,221,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.6082
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.6082
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,221,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,221,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,221,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,221,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,219,644 99.9965 1,437 0.0035 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,221,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,221,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 3,442,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 3,150,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,992,644 99.9964 1,437 0.0036 0 0.0000
11、 议案名称：《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,221,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,221,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于公司 2023
5 年度利润分配方案 2,430,329 99.9409 1,437 0.0591 0 0.0000
的议案》
《关于公司未来三
6 年（2024-2026 年） 2,431,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东分红回报规划
的议案》
《关于 2023 年度
8 关联交易确认和 2,431,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度关联交
易预告的议案》
《关于 2024 年度
9 董事薪酬方案的议 2,431,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于
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