688681 科创 XD科汇股

证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2023-011
          山东科汇电力自动化股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议经全体
监事一致同意豁免提前发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会主席的议案》

  监事会同意选举王俊江先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。

                            山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
                                                2023 年 2 月 24 日