证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2022-029
山东科汇电力自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,121,915
普通股股东所持有表决权数量 42,121,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.2425
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.2425
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2021 年年度报告正文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《2021 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《2021 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称:《关于 2021 年度关联交易确认和 2022 年度关联交易和关联担保
预告的的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 4,293,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称:《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称:《关于修改公司章程及公司治理相关制度并办理工商变更登记
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以上 37,678,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 1,590,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,853,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,853,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,