证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-006
山东科汇电力自动化股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,017,315
普通股股东所持有表决权数量 39,017,315
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.2765
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.2765
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,017,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于选举监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,017,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,017,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于提名第三届董事会非独 547,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事候选人的议案》
2 《关于选举监事的议案》 547,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 《关于修改公司章程并办理工 547,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
商变更登记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、杜羽田
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
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