688681 科创 XD科汇股

证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2022-003
          山东科汇电力自动化股份有限公司

    关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

 序号            修订前                        修订后

 1  第八条  董事长为公司的法定代 第八条  董事长或总经理为公司
      表人。                        的法定代表人。

  除上述修订外，其他条款不变。

  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

  特此公告。

                                山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 19 日