证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-038
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会共 9 人，由 6 名非
独立董事和 3 名独立董事组成。公司于 2021 年 9 月 10 日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨明先生、周强先生、张云霞先生、杨龙先生、朱海生先生、刘路女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中许春芳女士为会计专业人士，上述董事候选人简历附后。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司将召开 2021 年第三次临时股东大会，审议董事换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会共 3 人，由 2 名非
职工代表监事和 1 名职工监事组成。公司于 2021 年 9 月 10 日召开第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张娜女士、梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历附后。
公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历
杨明先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级
工程师，安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999 年至 2015 年任公司执行董事、总经理，2015 年至今任公司董事长、总经理。
周强先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程
师。2002 年至 2009 年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理，2009 年至今任公司副总经理，2015 年至今任公司董事。
张云霞先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任
安徽永先置业集团有限公司财务总监，安庆市青园置业发展有限公司投融资总监，2014 年至今任公司财务总监，2015 年至今任公司董事。
杨龙先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程
师。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999 年至 2015 年先后担任公司项目经理、总经理助理兼建设部经理、公司副总经理，2015 年至今任公司董事、工程中心副总经理。
朱海生先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
具有法律职业资格。曾任庐江县黄屯初级中学教师，庐江县人民法院法官，现任安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）风控总监，2018 年至今任公司董事。
刘路女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾
任深圳市帝通实业有限公司生物技术部门经理，深圳市水务集团有限公司检验室主任，安徽省创业投资有限公司总经理助理，安徽省创业投资有限公司副总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理，现任安徽中安健康投资管理有限公司总经理。
独立董事候选人简历
刘桂建先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任山
东煤田地质局工程师，山东煤炭地质工程勘察研究院工程师，在中国科学技术大学地球与空间科学学院从事博士后研究工作，现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师，同兴环保科技股份有限公司独立董事。
徐淑萍女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任安
徽大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，四创电子股份有限公司独立董事，合肥城建发展股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公司独立董事，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事。撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。
许春芳女士，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师、注册资产评估师。曾任安徽省第一建筑工程公司出纳，安徽皖资会计师事务所项目经理，现任安徽国信会计师事务所执行董事兼总经理，2018 年至今任公司独立董事。
非职工代表监事候选人简历
张娜女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。
2016 年至今任公司管理中心副总监兼综合管理部经理，2015 年至今任公司监事会主席。
梁德珍女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
程师。曾任广东东莞（香港陶氏）宝源机械厂有限公司物资采购部计划组主管，合肥华艺园林有限公司物资销售主任，2005 年至 2006 年任公司办公室主任，2007 年至今任公司招标采购部经理，2015 年至今任公司监事。
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