688679 科创 通源环境

证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-032
      安徽省通源环境节能股份有限公司

      第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年8月24日以电话方式发出通知，2024年8月29日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
    （三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。

    （四）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

    （五）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

    （六）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

  特此公告。

                                安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
                                                    2024 年 8 月 30 日