688678 科创 福立旺

证券代码：688678          证券简称：福立旺        公告编号：2022-067
      福立旺精密机电(中国)股份有限公司

            第三届监事会第五次会议

                  决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五
次会议于 2022 年 11 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事
同意，豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第二次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由全体监事共同推举监事贺玉良先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，一致通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举贺玉良先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于选举第三届监事会主席的公告》(公告编号：2022-068)。

  特此公告。

                                    福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                监  事  会

                                            二〇二二年十一月三日