688678 科创 福立旺

证券代码：688678        证券简称：福立旺        公告编号：2022-051
      福立旺精密机电（中国）股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 106 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      6

普通股股东人数                                                      6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        94,611,649

普通股股东所持有表决权数量                                94,611,649

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      54.5783

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        54.5783

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾月勤女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》《董事
  会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）          （%）        （%）

普通股            94,491,649 99.8731 120,000 0.1269    0      0

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）          （%）        （%）

普通股            94,491,649 99.8731 120,000 0.1269    0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

 议案                                          得票数占出席

 序号        议案名称            得票数    会议有效表决  是否当选
                                              权的比例（%）

 3.01  选举许惠钧先生为第三届  86,185,149      91.0935      是

      董事会非独立董事

 3.02  选举洪水锦女士为第三届  86,185,149      91.0935      是

      董事会非独立董事


 3.03  选举许雅筑女士为第三届  86,185,149      91.0935      是
      董事会非独立董事

4、关于选举第三届董事会独立董事的议案

                                              得票数占出

 议案        议案名称            得票数      席会议有效  是否当选
 序号                                          表决权的比

                                                例（%）

 4.01  选举刘琼先生为第三届董  87,846,450    92.8495      是

      事会独立董事

 4.02  选举郭龙华先生为第三届  87,846,450    92.8495      是

      董事会独立董事

5、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

                                              得票数占出

 议案        议案名称            得票数      席会议有效  是否当选
 序号                                          表决权的比

                                                例（%）

 5.01  选举耿红红女士为第三届  87,846,450    92.8495      是

      监事会非职工代表监事

 5.02  选举陈秀平女士为第三届  87,846,450    92.8495      是

      监事会非职工代表监事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对        弃权

 议案    议案名称                  比例    票  比例  票  比例
 序号                    票数    （%）  数  （%）  数  （%）

      选举许惠钧先生

 3.01  为第三届董事会      0      0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      非独立董事

      选举洪水锦女士

 3.02  为第三届董事会      0      0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      非独立董事

      选举许雅筑女士

 3.03  为第三届董事会      0      0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      非独立董事

 4.01  选举刘琼先生为  1,661,301  19.7152

      第三届董事会独


      立董事

      选举郭龙华先生

 4.02  为第三届董事会  1,661,301  19.7152

      独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案 1 外均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联回避表决的议案。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

  律师：姜正建、邵婷婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告。

                            福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 21 日