688678 科创 福立旺

证券代码：688678          证券简称：福立旺        公告编号：2022-047
      福立旺精密机电(中国)股份有限公司

    关于修订《公司章程》《董事会议事规则》

          《独立董事工作制度》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 4 日召
开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程><董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》修订内容如下：

              修订前                            修订后

 第一百〇七条 公司董事会由九名董 第一百〇七条 公司董事会由五名董 事组成，其中五名为非独立董事,独立 事组成，其中三名为非独立董事,独立
 董事四人，设董事长一人。          董事两人，设董事长一人。

  除上述条款修改外，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》其他条款不变。修改后的公司章程于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

  二、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的制定和修订情况

  根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，公司对相关内部管理制度进行了梳理，根据实际情况拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

  上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。


  修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

                                  福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                              董  事  会

                                          二〇二二年七月五日