688677 科创 海泰新光

证券代码：688677        证券简称：海泰新光        公告编号：2021-021
        青岛海泰新光科技股份有限公司

      第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2021 年 9 月 8 日 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2021 年 8 月 28 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会
董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》;
  鉴于公司第二届董事会非独立董事任期将于2021年9月25日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名郑安民先生、郑耀先生、李忠强先生、蒋永祥先生继续为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议
通过之日起至 2024 年 9 月 25 日止。

  郑安民先生、郑耀先生、李忠强先生、蒋永祥先生不属于失信联合惩戒对象。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。
  （二）通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
  鉴于公司第二届董事会独立董事任期将于 2021 年 9 月 25 日届满，根据《公
司法》及公司章程的规定，董事会提名黄杰刚先生、崔军先生、张自力先生继续为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至

2024 年 9 月 25 日止。

  黄杰刚先生、崔军先生、张自力先生不属于失信联合惩戒对象。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。
  （三）通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》;

  公司计划于 2021 年 9 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《海泰新光关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                  青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 9 日